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非法吸收公共存款罪案例

瀏覽次數(shù):6557 發(fā)布時間:2023-05-15 15:49:09

非法吸收公眾存款罪案例分析,非吸起訴書怎么沒有量刑意見,非吸案件被起訴檢察院量刑建議書至少3年至三年半,非法吸收公共存款罪的定罪量刑都是在我國刑法當(dāng)中有明確的法律依據(jù)的,刑法當(dāng)中規(guī)定個人非法吸收公共存款罪達(dá)到20萬元,單位是按照100萬元為立案標(biāo)準(zhǔn)的,非法吸收公共存款罪的這些犯罪主體如果在事后能夠?qū)⒉糠仲Y金如數(shù)返還的話,當(dāng)然在量刑方面是有影響的。
三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準(zhǔn)刑:
(一)個人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶,但給存款人造成10萬元損失的,為拘役三個月;每增加損失3.5萬元,刑期增加一個月;宣判前全部退還存款人存款的,適用罰金刑;
(二)個人吸收存款造成存款人損失20萬元,或吸收公眾存款30戶,為有期徒刑六個月;每增加損失3萬元,刑期增加一個月。
法律依據(jù):《刑法》。

非法吸收公眾存款罪案例分析,非法吸納公共資金罪判多少年,非法吸納公共資金罪處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:
1.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;
2.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;
3.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;
4.造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。
法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》。

最新非法吸收公眾存款罪案例,金融非法集資包括什么,金融非法集資主要包括四個犯罪:非法吸收公共存款罪,集資詐騙罪,擅自發(fā)行股票、債券罪,欺詐發(fā)行股票、債券罪。除此之外違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社會公眾或者集體募集資金,都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。法律依據(jù):最高人民法院關(guān)于《審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款“:(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

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非法吸收公眾存款罪非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規(guī)的規(guī)定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。
按照國務(wù)院《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第四條規(guī)定:非法吸收公眾存款,是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動;變相吸收公眾存款,是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。

2016年非法吸收存款案例,怎樣區(qū)分集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,根據(jù)我國刑法的有關(guān)規(guī)定,集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪在客觀要件上極為相似,區(qū)分二者的最重要的一點(diǎn)就是集資詐騙罪主觀上是有非法占有贓款的目的,而非法吸收公眾存款罪主觀上則是通過吸收公眾存款擾金融秩序。
《刑法》第一百九十二條集資詐騙罪,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百七十六條非法吸收公眾存款罪,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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許多罪名行為都可以構(gòu)成非法集資罪,非法集資罪不是一個獨(dú)立的罪名;如非法吸收公眾存款罪,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的等。

法律依據(jù):

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條

非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的等。

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