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信用卡詐騙如何立案?如何確定信用卡詐騙立案標準?

法律咨詢網2023-06-30 21:40:11互聯網糾紛1770
信用卡詐騙如何立案?如何確定信用卡詐騙立案標準?

一、信用卡詐騙怎么立案,信用卡詐騙立案標準,信用卡詐騙

關于上述問題的解析如下

1)使用偽造的信用卡進行詐騙,累計數額達到5000元以上的,應當立案。所謂“偽造的信用卡”。是指仿照信用卡的樣式、圖案、色彩,采取印刷、描繪、影印或者其他方法,非法制造出來,以冒充真的信用卡的假信用卡。所謂“使用”。是指以非法占有他人財物為目的,利用偽造的信用卡,騙取他人財物的行為,包括用偽造的信用卡購買商品、支取現金,以及用偽造的信用卡接受用信用卡進行支付 結算的各種服務等。

2)使用作廢的信用卡進行詐騙,累計數額達到5000元以上的,應當立案。所謂“作廢的信用卡”,是指根據法律和有關規定不能繼續使用的過期的信用卡、無效的信用卡、被依法宣布作廢的信用證以及持卡人有信用卡的有效期內中途停止使用,并將其交回發卡銀行的信用卡。

二、信用卡詐騙罪立案要求,信用卡詐騙罪怎么立案

根據你的問題解答如下
信用卡詐騙罪的立案根據信用卡詐騙罪的行為方式

1使用偽造的信用卡進行詐騙,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡;
2使用作廢的信用卡進行詐騙,如使用他人已掛失的信用卡;
3冒用他人的信用卡進行作騙,如使用撿得的信用卡;
4使用信用卡進行惡意透支,所謂“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行催收后仍不歸還透支款或者在大量透支后潛逃隱瞞身份、以逃避還款責任的行為。

三、信用卡詐騙罪立案后會怎樣處罰,信用卡詐騙罪立案后

信用卡詐騙罪的立案根據信用卡詐騙罪的行為方式

1使用偽造的信用卡進行詐騙,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡;
2使用作廢的信用卡進行詐騙,如使用他人已掛失的信用卡;
3冒用他人的信用卡進行作騙,如使用撿得的信用卡;
4使用信用卡進行惡意透支,所謂“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行催收后仍不歸還透支款或者在大量透支后潛逃隱瞞身份、以逃避還款責任的行為。

四、立案信用卡詐騙罪立案之前,必須去戶籍地催收嗎

如果犯罪嫌疑人涉嫌信用卡詐騙罪,應當根據涉案的形式來確定立案標準,根據我國《刑法》規定,信用卡詐騙罪主要有以下四種形式
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份騙領的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。
不同信用卡詐騙形式對應的立案標準不同。
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的,應予立案追訴。
(二)惡意透支,即是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還。數額在一萬元以上的,應予立案追訴。數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定
(二)》第五十四條
第五十四條進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的
(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。
本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。

引用法規
[1]《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定
(二)》 第五十四條
[2]《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定
(二)》 第五十四條

五、信用卡詐騙怎么辦,立案的標準是什么,怎么辦

根據相關法律關于信用卡詐騙數額標準的規定,涉嫌下列情形之一的,應予追訴

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數額在5000元以上的行為。刑法第一百九十六條第一款第
(三)項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯網、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。

六、信用卡詐騙立案標準,信用卡詐騙怎么辦

您好,針對您的信用卡詐騙立案標準,信用卡詐騙怎么辦問題解答如下
逾期超過三個月或銀行兩次催款后還拒不還款,且金額超過1萬的;
刑法第196條規定,有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行催收后仍不歸還的行為。以上就是對信用卡詐騙罪立案標準問題的解答。

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