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不知情幫人轉賬犯法嗎

法律咨詢網2023-06-27 00:44:02訴訟仲裁1118
不知情幫人轉賬犯法嗎

一、不知情幫人轉賬犯法嗎

視情況而定。
轉賬本身并不違法,如果是幫助犯罪分子轉移贓款的才是犯罪行為,涉嫌構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但是由于不知情,所以即使是幫助犯罪分子的贓款轉賬的也不構成犯罪。
明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
法律依據
中華人民共和國刑法第三百一十二條
【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、不知情的情況下幫人轉賬是否犯法

不知情的情況下幫人轉賬不犯法。幫人轉賬一般屬于民事行為,不承擔刑事責任;如果轉賬的是他人犯罪所得及其產生的收益的,行為人不知情的,也不犯法,不構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。但是如果行為人知情的,應當承擔刑事責任。
明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,其量刑標準如下

1、構成此罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。

2、構成此罪,情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

3、單位犯此罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述的規定處罰。
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪構成要件

1、客體要件,本罪侵犯的客體是司法機關的正常活動。

2、客觀要件,本罪在客觀方面表現為明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。

3、主體要件,本罪的主體是一般主體,即年滿16周歲、具有刑事責任能力的自然人。

4、主觀要件,本罪的主觀方面要求必須是明知。
涉嫌窩藏、轉移、收購、代為銷售或以其他方式掩飾、隱瞞他人犯罪所得及其收益的,應該予以立案。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

引用法規
[1]《中華人民共和國刑法》 第三百一十二條

三、用自己的銀行卡幫別人轉賬犯法嗎

1. 如果是正常業務,對方使用自己銀行卡轉賬操作就行;如果對方轉賬業務涉及洗錢,詐騙賭博等,你的實名認證的賬戶會被凍結,如果涉嫌刑事犯罪,得去協助警方調查。

2. 我國法律規定洗錢就是通過不正當的走賬,掩蓋贓款的性質,使贓款變成正當的資金往來。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

四、幫人轉賬拿傭金犯法嗎

如果是正常的轉賬行為,不是違法行為。但是如果是利用自己的賬戶和銀行卡為犯罪行為轉賬的,將涉嫌構成洗錢罪,其量刑標準是

1、犯該罪的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

2、情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

五、幫人轉賬拿傭金犯法的嗎

幫人轉賬拿傭金如果是正常的轉賬,就不違法;如果對方是利用自己的賬號從事犯罪或者或者其他違法活動,那就要承擔相關的法律責任。可能涉嫌洗錢罪。
《刑法》
第一百九十一條,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金
(一)提供資金帳戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”

引用法規
[1]《刑法》 第一百九十一條

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